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香港盈汇涉嫌诈骗被查 前员工揭地下炒金黑幕-

发表于:2019-04-28 13:05 作者:新闻小编 来源:新闻小编

一名香港盈汇金银珠宝有限公司前员工举报该集团在中国进行非法经营,并同时公布了大量涉案证据。

每经编辑 每经记者 齐文婷 鄢银婵发自深圳、重庆

每经记者 齐文婷 鄢银婵发自深圳、重庆

经历多次曝光后,地下炒金业仍然繁荣在中国的各个角落。

近日,《每日经济新闻》记者接到爆料,一名香港盈汇金银珠宝有限公司前员工举报该集团在中国进行非法经营,并同时公布了大量涉案证据。

该举报人表示,目前盈汇广州中信广场行政部已被查封,大部分客户无法取回本金,并且平台无法登录。但案发后,盈汇集团仍在以隐蔽的方式开展业务。他同时揭露了地下炒金公司的行业黑幕。

重庆代理商因诈骗被抓获

《每日经济新闻》记者了解到,今年4月,盈汇集团一代理商重庆钲汇投资有限公司便已经被公安机关立案查处。

据一名熟悉此案件的知情人士介绍,今年4月,重庆市公安局渝中区分局接到报案称,香港盈汇集团旗下代理商重庆钲汇投资有限公司涉嫌不正常交易操作,有诈骗嫌疑,公安机关初步了解情况后,于4月17日正式立案调查。

经侦查,该公司的不正常交易操作包括:利用香港盈汇的平台开发客户,通过后台软件监管并修改顾客交易,进而将平台制造成对赌平台,以收取手续费;擅自篡改顾客的下单情况及交易数额,控制交易;随意操纵大盘数据,制造伪盘。

重庆钲汇投资有限公司的上级代理为重庆盈汇集团西南办事处,目前该公司的负责人已经被警方抓捕,面临合同诈骗及非法经营两项起诉,而重庆盈汇集团西南办事处也被查封。上述知情人士说。

《每日经济新闻》记者10月17日就此事向重庆市公安局渝中区分局经侦大队一名印姓人士求证,该人士回应称确有此事,但对案件相关细节却三缄其口。虽然盈汇集团在重庆这边的代理商已经被抓捕,案子也已经结了,但是盈汇在全国其他地方的案件还在侦破中,现在透露细节不方便其他地方查案。印姓人士说。

盈汇集团资料显示,其产品为指数期货,是指证券市场中以股票价格综合指数为标的金融期货合约,交易双方买卖的既不是股票,也不是抽象的指数,而是代表一定价值的股指期货合约。

投资者利用股价和股指变动的趋同性,采用在现货和期货两大市场中方向相反的操作以减少、抵消价格变动的不利因素,进行套期保值或投机获取风险利润。同时利用外汇保证金交易,可以将实际交易金额扩大几十倍、上百倍。

以1:100的杠杆为例,投入2000美元保证金,即可购买20万美元的等值外汇。相关外币如果波动0.5%,客户只要买对方向,就可以净赚1000美元,收益率为50%。

公司内部人士现身

王海(化名)此前是香港盈汇公司的一名员工,2012年5月23日,重庆市警方办案人员来到广州市天河区中信广场2213室,把一间名叫美国哈佛投资集团广州办事处的公司查封,查封的原因是该公司涉嫌合同诈骗及非法经营。王海和其他六名员工被一同抓捕审讯。

据王海透露,目前公司的一名董事和财务人员仍被关押,其他员工都已被保释出来。

这些员工都是自己花了1万多元才保出来的,公司不管我们,也不给我们出律师费,打电话过去找老板,他们怕和我们扯上关系,就直接说没有这个人并挂掉了电话。王海说。

据王海回忆,香港盈汇自2005年开始在内地做生意,自他入职以后,公司已经先后搬了五次办公地点,有时是从一座写字楼的12楼搬到13楼,有时是从CBD的这一间办公室搬去另外一座大厦,原因无它,都是客户举报后有公安来查案,而风声过后,公司又开始正常经营。

此前,一起涉及内地31个省(市、区)和香港地区,4万余人受骗,非法交易额达8000多亿元的 中天香港非法经营黄金期货大案,曾经引发广泛关注。事实上,盈汇和中天一样,也是一家地下炒金公司。

王海告诉记者,盈汇重庆公司之所以被查,原因是重庆公司一个出资800万的大客户炒金爆仓,公安部门开始立案调查,警方在审讯重庆的一级代理时,获得了公司行政部的地址信息,就把广州的办公室也给查了。目前地下炒金还处于监管的灰色区域,除非警方能搜集到平台后面的证据,并且抓到实际的操盘者,否则很难拿真正到证据。他说。

庄家通吃的对赌游戏

王海告诉《每日经济新闻》记者,所有地下炒金公司的赚钱模式都大同小异,而其获利的法门无一不是赤裸裸的诈骗。

炒金公司来内地发展,首先要开设一个行政部或联络点,然后在全国发展代理。以盈汇为例,行政部管理全国的下线,并有两个老板坐镇。公司在全国各省份设有三级代理,其中仅一级代理就有几百家,由一级代理向下发展的二、三级代理更是数不胜数。王海说。

他还透露,一级的代理佣金最高为80美元,二级为75美元,三级为70美元,佣金最低为65美元起步。一级级的代理都自行向下发展,就好像传销一样,而二、三级代理直接跟他们的上级联系,公司则只跟一级代理直接打交道。在炒金的过程中,客户要交纳手续费以及点差,行情好的时候约要总共交纳200美元的手续费,在这种情况下客户想盈利都难。

王海还目睹了公司利用后台操纵导致客户频频爆仓的全过程。

这种对赌对炒金公司来说是永远不会赔的,因为它利用后台控制了整个操作流程。盈汇有两个人负责后台,一个是提单的,如果他发现客户做对了方向,就不给下单成交;另外一个人,如果发觉客户马上要下对方向了,他就会改掉数据,给用户撤单或是冻结账户,等行情回到价位了再成交,这些都是很黑暗的操作手法。而通过这种改动,客户根本发觉不了其中的猫腻,只是会感觉网络差,还以为是自己的问题。当有客户投诉时,公司也回应说是客户自己网络的问题,与公司无关。王海说。

并且,公司的财务文件显示,很多客户入金进来,并没有真正转到国外用于黄金期货交易,而是直接进入一个中转账户,等客户的账户在公司的操纵下爆仓后,再把钱转给公司。他说。

他同时透露,盈汇在全国的客户约有6万~7万个,但这远远不是全部,因为每当客户账户爆仓时,盈汇就会直接在系统中注销这个账户,并将客户信息完全抹除。同时,公司还有一个客服平台,这个平台软件可以使客服代表直接看到对方正在输入的文字内容,如果是有客户投诉,他们就直接不予理睬。

地下炒金平台难除根

记者查询香港公司注册处发现,香港盈汇金银珠宝有限公司成立于2007年10月31日,其前三大股东分别为黄绍滨、黄剑威和张冠强,三人持股比例相当,公司司理人为李明希和林月琴,2012年7月31日,公司悄然将名字改为了盈汇泛亚有限公司,司理人也变为了林月琴一人。

王海向《每日经济新闻》记者透露,根据金银业贸易场规定,会员单位只需要发布一个内部公告并获得其他会员通过,就可以更改自己的公司名称,因此有公司被爆出负面新闻后,可以直接利用这个规定更改公司信息,而公司的客户是无法在公开信息渠道查询到这些信息变更的。

公开资料显示,盈汇为香港金银业贸易场会员单位,编号095。香港金银业贸易场 (TheChineseGoldandSilverExchangeSociety)成立于1910年,是香港金、银等贵金属的交易场所。

金银业贸易场的会员不少是做这一行,可以说是会员在养着贸易场,而不是贸易场在监管这些公司。同时,只有金银业贸易场的会员们才能知道公司改名字的事情,在表决的时候他们都会选择同意,因为他们都明白这个游戏该怎么玩,可以说这些人是拿着贸易场的声誉去做对赌的游戏。王海说。

他透露,包括无牌经营的公司在内,目前香港约有400多家地下炒金公司。这些公司的经营模式大同小异,相同点是所有公司都赚钱。

有证据显示,盈汇目前已经将业务悄然转移到了另外一家公司。

盈汇转移客户最明显的证据是,原来盈汇在全国的客服电话目前已经直接转给了另一家公司,这一信息可以在广东联通的网站上查询到,可以说,这家公司正在经营着盈汇原有的客户资源。王海说。

为什么炒金公司的客户资源可以轻易转手?王海向记者揭示了其中的玄机。

在重庆公司被查后,盈汇的部分代理已经走掉了,但他们并不会离开这个行业,而是会去寻找下一家炒金公司继续做下去。事实上,只要联系上另外一家公司的行政部,他们就可以轻松地把资源完全转移过去。炒金公司与代理公司可以说是利益共同体,只要能抓到客户,双方就都能赚钱,分成比例大概是代理公司占六成,炒金公司占四成,因此如果代理公司找平台,炒金公司自然愿意接收。我接触过一个亏了很多钱的客户,他的钱,代理抽了400多万,公司赚了大概300多万。他说。

记者获得了盈汇的一份财务文件,信息显示,2012年4月,盈汇给代理商共计支付了700多万元的佣金。

据王海透露,目前盈汇集团的众多涉案人员仍在抓捕过程中。

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